По данным регулятора, компания систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций. Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Киви банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, заявили в Центробанке.
ЦБ РФ направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, добавил регулятор.
Прекращение деятельности Киви банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.
Установлены многочисленные случаи открытия Киви банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома.
источник: ТАСС
СЛЕДИМ ЗА ВСЕМИ И НЕ ЩАДИМ НИКОГО — ВСЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ В НАШЕМ TELEGRAM!
