Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”, – сказала она.
По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, “чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения”.
“Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами”, – добавила она.
Силовики проверяют фигурантов на причастность к “совершению иных экономических преступлений”.
“В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения”, – заключила Иванова.
Источник: @ РИА Новости
СЛЕДИМ ЗА ВСЕМИ И НЕ ЩАДИМ НИКОГО — ВСЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ В НАШЕМ TELEGRAM!
